ニューヨーク州南部地区連邦検事のジェイ・クレイトン氏は、ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く国際メディア企業、エポック・タイムズ・アソシエーション（以下「エポック・タイムズ」）の元最高財務責任者（CFO）であるウェイドン・グアン（通称「ビル・グアン」）が、エポック・タイムズを含む複数の組織に利益をもたらす目的で、少なくとも約6,700万ドルの不正資金を洗浄する国際的な計画の一環として、犯罪収益に関わる取引に関与したとして、昨日有罪を認めたと発表した。グアンはビクター・マレロ地方裁判所判事の前で有罪を認めた。量刑言い渡しはまだ予定されていない。

「ウェイドン・グアンは、自身がCFOを務めていた会社の収益を増やすために、数百万ドル規模の巧妙な資金洗浄計画を企てた」と、ジェイ・クレイトン連邦検事は述べた。 「グアン氏のような企業経営者は、犯罪によって収益を増やすことは決して得策ではないことを肝に銘じるべきだ。当事務所は、金融犯罪の加害者を責任追及し、被害者への補償を行うことに尽力する。」

起訴状および公開書類、公判手続きにおける陳述によると、以下の通りである。

グアン氏は、少なくとも2019年頃から2024年5月頃まで、エポック・タイムズの最高財務責任者（CFO）を務めていた期間中、他の者と共謀し、少なくとも約6,700万ドルの不正取得資金をエポック・タイムズおよび関連団体の名義の銀行口座に資金洗浄する、大規模な国際的計画に関与した。グアン氏は、エポック・タイムズの資金を用いて、ギフトカードやプリペイドデビットカードにチャージされた犯罪収益を、1ドルあたり約70～80セントという割引価格で購入し、その後、エポック・タイムズへの偽の「寄付」を装って、これらの犯罪収益をエポック・タイムズに資金洗浄していた。銀行が問題の取引が不審であるとグアンに通知し、その出所について説明を求めた際、グアンは故意に銀行を欺き、取引が犯罪行為ではなく合法的なものであると信じ込ませた。

ニュージャージー州セコーカス在住のグアン（63歳）は、犯罪収益に関わる取引に関与した共謀罪1件について有罪を認め、最高刑は懲役10年である。グアンはまた、犯罪に関与した財産として少なくとも6,700万ドルを没収されること、および別途、最大6,700万ドルの賠償金を支払うことに同意した。問題となっている犯罪行為は、エポック・タイムズの取材活動とは関係がない。

本件における最高刑は連邦議会によって定められており、ここでは参考情報としてのみ記載されている。被告に対する量刑は裁判官によって決定される。

グアンの共謀者の一人であるレ・ヴァン・フン（別名「フン・ヴァン・レ」、別名「ヴァン・フン・レ」）は、マネーロンダリング計画における自身の役割に基づき、2026年6月29日に身元窃盗共謀罪で有罪を認めた。フンは2026年10月9日に判決を受ける予定である。

クレイトン氏は、労働省監察総監室、国務省外交保安局、およびニューヨーク南部地区連邦検事局特別捜査官による卓越した捜査活動を称賛した。

本件は、同検事局の公共汚職対策班が担当している。連邦検事補のベンジャミン・M・バーケット、レベッカ・T・デル、ポール・M・モンテレオーニ、ダニエル・C・リチェンタール、アマンダ・C・ワインガーテンが、パラリーガル専門官のウィリアム・スパーとエマ・ヴォルハイマーの協力を得て、訴追を担当している。